Статья 171.2 часть 3. Ульяновский областной суд - судебный акт

В данной статье рассказывается про ст 171 ч 2 УК РФ. Что это за статья и какие могут быть последствия. В нынешнее время весьма большое количество людей занимается всевозможным бизнесом. Прежде, чем начинать свое дело и предоставлять услуги либо производить определенный товар, нужно зарегистрироваться службе по налогам, ИП или же юридическое лицо.

Все же, желая получать выгоду от своего дела, весьма часто граждане обходят стороной подобную процедуру. В такой ситуации речь пойдет о предпринимательстве в обход закона, за которое хозяин будет нести не исключительно административную, но также и уголовную ответственность.

Закон

В УК РФ расписано осуществление бизнеса без регистрации или же лицензии. Подобным образом, когда правонарушитель уже показывается налоговым агентом, однако работает без разрешения, за это предусматривается наказание по ст. 171 УК РФ.

Все виды предпринимательской деятельности, где необходима лицензия, будут описаны в данном законе. Например, определенное разрешение необходимо при проведении работы банковского характера, а также при реализации горюче-смазочных материалов и иных представлены форм проведения предпринимательства. Это нужно, чтобы рынок был огражден от бессовестных бизнесменов, та деятельность с лицензией, подразумевает весьма строгий контроль над действиями того или иного предприятия.

Нарушения

Из всего сказанного следует, что когда лицо решило начать предпринимательскую деятельность, то ему весьма важно пройти фиксацию в документах у налогового управления там, где будет находиться предприятие и взять лицензию.

В той ситуации, когда буде выяснено, что ни одного, ни другого не присутствует, деятельность такого предпринимателя будет попадать под санкции ст. 171 УК РФ, как незаконное предпринимательство. Приговор будет выноситься исходя из того, какое количество лиц участвовало в данной махинации и прибыль уже была поучена.

Особые продукты

Относительно продуктов, табак и алкоголь, закон рассматривает наказание за реализацию представленного товара без особой маркировки. Большим размером будет полагаться объем, доходящий до 100 тыс. руб., а вот весьма большим- 1 млн. руб.

Когда предприниматель знал, что необходима маркировка, не соблюдает такого правила, ему может быть назначен штраф до 800 тыс. руб., принудительные работы до 3 лет или же срок до 3 лет, совместно со штрафом в 120 тыс. руб.

Игровой бизнес, заработать денежные средства хочет буквально всякий гражданин. Кто-то идет на работу, а кто-то делает что-то незаконное, чтобы получить большую выручку.

Из-за закона, запрещает организовывать заведения для игр, также и в России, не совсем честно предприниматели длительное время совершают подпольную деятельность или же делают новые места для представленных удовольствий. Совершенно не секрет, что доход у представленного бизнеса крайне выгодный, хотя он, по своей сути, очень рискованный.

Совместно с запретом возникла и такая статья, в которой приписаны санкции за выполнение представленной деятельности - ст. 171 ч 2 УК РФ. Представленное положение будет весьма конкретно рассматриваться представленные нарушения, нежели сама ст. 171 УК РФ. Состав правонарушения фактически не отличен, однако тут важен особый вид работы.

В описании деяния рассказано, что преступной будет та деятельность предпринимателя, которая основывается на организации или же выполнении азартны игр. Стоит отметить, что игры могут осуществляться при применении оборудования, так и через Интернет или же путем использования всевозможных типов связи. В ситуации, когда бизнесмен создал представленное удовольствие в зоне, где разрешены игры, но не имеет при это лицензии, он также будет поддаваться уголовной ответственности.

Когда рассматриваются представленные дела, возможно сказать, что все действия предпринимателя будут соответствовать содержанию ст. 171 ч. 1 УК РФ, все-таки в законодательстве особо была выделена представленное занятие в обособленное положение.

Наказание

Если правонарушение будет совершено не одним лицом по сговору иди же правонарушитель в одиночку будет извлекать денежные средства в большом размере, ст. 171.2 ч.2 предусматривает такие санкции, как штраф до 1 млн. руб. или же настоящее лишение свободы до 4 лет, совместно со штрафом о 500 тыс. руб.

Если есть особенные признаки квалификации, наказание будет достигать штрафа до 1,5 млн. руб., а срок будет составлять 6 лет со штрафом в 1 млн. руб.

Помимо всего прочего, когда деяние было совершенно лицом в должности или же гражданином, какой имеет весьма высокопоставленное положение, правонарушитель может потерять собственную работу и получить запрет на должности до 5 лет. Данная часть наказания будет начинать действовать совместно лишение свободы, а также штрафами. Все-таки наказание бывает и в качестве заключения в тюрьму. Необходимо отметить, что ст. 171 УК РФ не имеет представленных подробностей.

В этой статье вы узнали, что такое ст 171 ч 2 УК РФ. Если у вас возникли вопросы и проблемы, требующие участие юристов, то вы можете обратиться за помощью к специалистам информационно-правового портала «Шерлок». Просто оставьте на нашем сайте заявку, и наши юристы вам перезвонят.

Редактор: Игорь Решетов

Индустрия развлечений развивается, пожалуй, с не меньшей скоростью, нежели научно-технический прогресс. Сейчас они все чаще пересекаются. Об этом свидетельствует огромное число предложений от онлайн-казино и прочих сайтов, предлагающих играть на деньги.

Однако законодатель не остается в стороне. В связи с чем, требования к проведению азартных игр значительно ужесточены, а их организация вне установленных государством игорных зон и вовсе запрещена. Итак, давайте разберемся, что является азартной игрой по законам РФ и УК РФ.

Основные понятия

Под азартными играми принято понимать такое соглашение о выигрыше между организатором и участниками, которое основано на риске. Участников может быть несколько. Играют они между собой или против организатора. Правила игры устанавливает организатор.

На выигрыш нацелено и участие в лотерее. Однако данный вид деятельности разрешен и регламентируется лишь административными нормами (14.27 КоАП). Нередко, потому, мошенники предпринимают попытки маскировать казино и игорные залы под лотерею.

Правила организации азартных игр четко регламентированы законом. В 2015 году КоАП и УК было внесено несколько поправок, относительно данного вопроса. В результате меры, применяемые к лицам, нарушившим запрет на проведение азартных игр вне специально отведенных зон, были ужесточены.

Административная ответственность

В КоАП азартным играм посвящена статья 14.1.1. Ранее в ней приводились наказания в отношении частных лиц, доход которых от незаконного проведения азартных игр составлял сумму меньше 1 500 000 рублей. Теперь за такое деяние граждане несут ответственность по УК, а административные меры применяются лишь к юридическим лицам.

Согласно первой части статьи 14.1.1, незаконно организовавшим игорный бизнес вне предусмотренных зон, грозит штраф от 700 000 рублей до 1 000 000 рублей. При этом оборудование будет конфисковано. Такое же наказание грозит и тем, кто проводит азартные игры при помощи телекоммуникаций и сети «Интернет».

Еще одним новшеством стало введение административной ответственности за проведение азартных игр букмекерами без специальной лицензии. Штраф за такое нарушение составляет:

для граждан – 2 000 – 4 000 + конфискация оборудования;
для должностных лиц – 30 000 – 50 000 рублей + конфискация;
для юрлиц – 500 000 – 1 000 000 рублей + конфискация.

Если игры проводятся внутри зоны или в букмекерских конторах, имеющих лицензии, но в обход установленных правил, юрлицу придется заплатить штраф (300 000 – 500 000 рублей).

Если нарушение было грубым, штраф составит 500 000 – 1 000 000 рублей. Кроме того, возможна приостановка работы букмекерской конторы на 90 суток.

Уголовная ответственность

Диспозиция первой части 171.2 статьи УК совпадает с диспозицией статьи 14.1.1 КоАП. Однако речь здесь идет о физических лицах. Существующий ранее порог дохода в 1 500 000 рублей, после которого деяния считалось уголовным преступлением, перенесен теперь в квалифицированный состав (2 часть) статьи. Иными словами, если доход от незаконного игорного бизнеса составляет более 1,5 млн. рублей, говорят о крупном размере, а если более 6 млн. – об особо крупном.

В первой части рассматриваемой статьи предусмотрены такие меры:

(до полумиллиона) или взимание дохода с осужденного (максимум за 3 года);
(180 – 240 часов);
(до 4 лет);
(на 2 года максимум).

Если преступление содеяно сговорившимися предварительно гражданами, либо размер дохода крупный, вменяют наказания из второй части 171.2 статьи:

штраф (до 1 млн. рублей) или изъятие дохода (максимум за 5 лет);
лишение свободы (до 4 лет), дополняемое, порой, штрафом (до полумиллиона рублей).

Под третью часть статьи 171.2 подпадают организованные группы, лица, получающие от незаконного проведения азартных игр особо крупного размера доход, а также должностные лица, воспользовавшиеся в корыстных целях своим положением. Максимальный размер штрафа для них составляет 1,5 млн. рублей, а тюремный срок – до 6 лет.

Итак, теперь вы знаете, как квалифицируется организация и проведение азартных игр в общественных местах по статьям законодательства, поговорим о подпольных онлайн-казино.

Более подробно об ужесточении ответственности за организацию азартных игр расскажет видеосюжет ниже:

Разрешены ли онлайн-казино?

Отношение к азартным играм в мире различается: в одних государствах их организация разрешена при условии получения лицензии, в других – лицензия не нужна вовсе, а в третьих (и в эту группу входит РФ) – на организацию игровых залов вне специальных зон налагается запрет.

То же касается и азартных игр, проводимых в интернет-пространстве. Создатели онлайн-казино на территории России будут призваны к ответственности по статье 171.2 УК. Однако если организатором является иностранная компания из страны, где данная деятельность разрешена, единственной возможной санкцией становится запрет доступа к сайту онлайн-казино. Ответственность же перекладывается на интернет-провайдера.

Расследование дел о незаконной организации и проведении азартных игр

В ходе расследования дел о незаконном осуществлении игорного бизнеса, следственной группой должны быть установлены следующие моменты:

наличие сведений о проведении азартных игр;
использование специального оборудования, необходимого для проведения игр;
использование интернета или других информационных коммуникаций с целью организации онлайн-казино;
отсутствие у организаторов азартных игр лицензии на их проведение в игорной зоне.

Итак, как все происходит?

В первую очередь оперативники стараются выяснить способ совершение противоправного деяния и методы, прибегая к которым злоумышленники пытались сокрыть следы. Далее устанавливаются мотивы и цели преступной деятельности, размер дохода от нее, а также личности преступников.
Операция по разоблачению организаторов подпольных казино начинается с наблюдения. Сотрудники наблюдают за заведениями, которые вызывают подозрение, и собирают факты.
Далее производятся попытки выявления лиц, организовавших проведение азартных лиц.
Собрав достаточно сведений, сотрудники совершают мнимую сделку, дабы проверить механизм работы организации.
На последнем этапе осуществляется проверка документации и исследование используемого для проведения игр оборудования.
После выявления преступной деятельности производится опрос свидетелей, потерпевших и обвиняемых, проводятся экспертизы, следственные эксперименты и очные ставки.

Судебная практика

Приведем пример применения 2 части 171.2 статьи УК в ее старой редакции.

Пример 1. Пресненский районный суд рассмотрел такое дело. Мужчина и женщина обвинялись в организации азартных игр, вне специально отведенных игорных зон, с получением особо крупного дохода.

Было установлено, что обвиняемые являлись операторами автоматов игорного зала. В их обязанности входило размещение гостей, выдача им игровых кредитов в обмен на полученные денежные средства, а также вручение денег в случае выигрыша. Подсудимые своей вины не признали, указав, что лишь выполняли свои обязанности по трудовому договору, а к организации работы игорного зала отношения не имеют.

Тем не менее, рассмотрев показания приглашенных свидетелей, данные экспертиз, протоколы, найденные в помещении документы, суд пришел к заключению о виновности подсудимых. Ввиду того, что оба обвиняемых лица характеризовались по месту жительства положительно, были официально трудоустроены и имели малолетних детей, два года тюрьмы были заменены условным наказанием.

Пример 2. До внесения поправок, под первую часть статьи 171.2 попадали деяния, принесшие организатору доход свыше 1,5 млн. рублей, но меньше 6 млн. Рассмотрим соответствующий пример.

Суд г. Набережные Челны призвал к ответственности гражданина Захарова, который арендовал нежилое помещение, введя в заблуждение арендодателя,чтобы организовать в нем игорного зала. Обвиняемый осознавал незаконность своих действий, поскольку помещение находится вне игорной зоны.

Далее Захаров заказал игорное оборудование, нанял персонал и стал проводить азартные игры. Доход от подпольного казино за год составил порядка 3 млн. рублей. Свою вину Захаров признал, потому дело рассматривали в особом порядке. Подсудимому назначили штраф (300 000 рублей).

1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев.

2. То же деяние:

а) совершенное организованной группой;

б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, -

в) утратил силу

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

Примечание. Утратило силу.

Комментарий к статье 171 Уголовного Кодекса РФ

1. Преступление посягает на законный порядок осуществления предпринимательской деятельности. Понятие предпринимательской деятельности и порядок ее осуществления были раскрыты в комментарии к ст. 169 УК.

При анализе признаков преступления, предусмотренного ст. 171 УК, следует учитывать рекомендации Пленума Верховного Суда РФ, данные в связи с возникшими в судебной практике вопросами, в Постановлении от 18 ноября 2004 г. N 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" // БВС РФ. 2005. N 1. С. 2 - 6.

2. Преступление характеризуется пятью формами преступной деятельности. Все эти действия признаются преступными при наличии хотя бы одного из двух условий: если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо были сопряжены с извлечением дохода в крупном размере. Совершение тех же действий при отсутствии указанных условий влечет административную ответственность. Понятие крупного ущерба или дохода в крупном размере дается в примечании к ст. 169 УК - свыше 1,5 млн. руб. Под доходом следует понимать выручку от реализации товаров, работ, услуг за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности. При исчислении размера дохода, полученного организованной группой, следует исходить из общей суммы дохода, извлеченного всеми ее участниками (п. 12 и ч. 1 п. 13 указанного Постановления).

3. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ, будет в тех случаях, когда в Едином государственном реестре для юридических лиц и Едином государственном реестре для индивидуальных предпринимателей отсутствует запись о создании юридического лица или приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя (п. 3 указанного Постановления). В соответствии с нормами гражданского права любая предпринимательская деятельность граждан и юридических лиц должна быть зарегистрирована (ст. ст. 23, 50, 51 ГК). Государственная регистрация - это юридическое признание предпринимательства в определенной организационно-правовой форме: в качестве индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства или юридического лица - коммерческой организации (требования, предъявляемые законом при регистрации предпринимательской деятельности, были рассмотрены в комментарии к ст. 169 УК). Статья 171 УК имеет в виду те случаи, когда лица без уважительных причин уклоняются от регистрации своей деятельности, конечно, если их деятельность может быть зарегистрирована. В тех случаях, когда лица занимаются запрещенной законом экономической деятельностью, которая не может быть зарегистрирована, ответственность наступает не по ст. 171 УК, а по другим статьям. Например, незаконное изготовление оружия, боеприпасов, взрывных устройств, комплектующих деталей, взрывчатых веществ влечет уголовную ответственность по ст. 223 УК; незаконное изготовление наркотических средств или торговля ими - по ст. ст. 228 - 228.2 УК (п. 18 указанного Постановления).

Не влекут уголовной ответственности по ст. 171 УК действия лица, не зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, когда оно приобрело для личных нужд жилое помещение или иное недвижимое имущество либо получило его по наследству или по договору дарения и, сдав его в аренду или внаем, получило доход, в том числе в крупном или особо крупном размере. В действиях такого лица содержатся признаки состава преступления, предусмотренного ст. 198 УК (п. 2 указанного Постановления).

4. Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением правил регистрации означает, что юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имея регистрационное свидетельство на один вид предпринимательской деятельности, осуществляет другую хозяйственную деятельность или в ином месте, или в иной организационно-правовой форме. Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением правил регистрации следует считать и те случаи, когда при регистрации заведомо для виновного были допущены нарушения, дающие основания для признания регистрации недействительной, например, были представлены документы не в полном объеме. В том случае, когда сроки действия регистрационного свидетельства истекли, будет иметь место первая форма преступной деятельности.

5. Представление в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, свидетельствует о том, что регистрация была получена обманным путем, регистрирующий орган был введен в заблуждение представленными документами, фальсификация которых была обнаружена позднее, например, документ об уплате регистрационного сбора оказался поддельным.

6. Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) означает, что лицо, имеющее регистрационное свидетельство на право ведения предпринимательской деятельности, не получило специального разрешения (лицензии) на тот вид экономической деятельности, который оно осуществляет, когда такая лицензия обязательна (). Лицензия - это официальный документ, дающий право предпринимателю заниматься определенным видом экономической деятельности в течение установленного срока при соблюдении условий осуществления этой деятельности. Порядок лицензирования установлен Федеральным законом от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (в ред. Федерального закона от 2 июля 2005 г.). К лицензируемым видам деятельности закон относит такие виды деятельности, осуществление которых может повлечь за собой нанесение ущерба правам, законным интересам, нравственности и здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства. Закон определяет общие принципы лицензирования с указанием конкретных видов предпринимательства, которые лицензируются только на федеральном уровне (торговля оружием, все операции с драгоценными металлами и камнями, с наркотическими и психотропными веществами и т.д.), а также виды деятельности, разрешение на осуществление которых выдаются органами исполнительной власти субъектов РФ (риелторская, медицинская и ветеринарная деятельность, эксплуатация автозаправочных станций и т.д.). Лицензирующими органами могут выступать также органы местного самоуправления, например, в случаях выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности (п. 7 ст. 33 Федерального закона "Об образовании") или на право розничной торговли алкогольной продукцией (ст. 18 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции"). Лицензии должны быть получены зарегистрированными предпринимателями на каждый вид деятельности. (О порядке лицензирования см. также комментарий к ст. 169 УК РФ.)

Действия лица, занимающегося частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью без соответствующего специального разрешения (лицензии), если они повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью человека или его смерть, надлежит квалифицировать по ст. 235 УК. В том случае, когда такие действия не повлекли указанных последствий, но были сопряжены с извлечением дохода в крупном или особо крупном размере либо причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству, то их следует квалифицировать по соответствующей части ст. 171 УК (п. 5 указанного Постановления).

7. Преступление совершается с прямым умыслом. Мотивы не указаны в законе, но они всегда являются корыстными.

8. Субъект преступления - специальный: руководитель юридического лица или индивидуальный предприниматель, если они уклоняются от получения лицензии, а также любые лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без государственной регистрации. Следует иметь в виду, что лица (за исключением руководителя организации), находящиеся в трудовых отношениях с организацией или с индивидуальным предпринимателем, осуществляющими предпринимательскую деятельность без регистрации или без лицензии, не подлежат уголовной ответственности по ст. 171 УК, если они выполняли обязанности, вытекающие из трудового договора (см. п. 11 указанного Постановления). Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) или с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), гражданином без причинения крупного ущерба влечет административную ответственность (). Руководитель юридического лица или индивидуальный предприниматель, представившие в регистрирующий орган документы, содержащие заведомо ложные сведения, отвечают по ч. 4 ст. 14.25 КоАП.

9. Часть 2 ст. 171 УК содержит два квалифицирующих обстоятельства: а) совершение преступления организованной группой; б) извлечение дохода в особо крупном размере. Понятие организованной группы дается в ч. 3 ст. 35 УК. Особо крупный размер доходов определен в примечании к ст. 169 УК: он составляет сумму свыше 6 млн. руб. При исчислении размера дохода, полученного организованной группой, следует исходить из общей суммы дохода (без вычетов понесенных расходов), извлеченного всеми ее участниками, и квалифицировать такие действия по п. п. "а" и "б" ч. 2 ст. 171 УК (п. 13 указанного Постановления).

10. Если в процессе незаконной предпринимательской деятельности будут совершены действия, содержащие признаки иных преступлений, например, преступлений, предусмотренных ст. 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт немаркированных товаров и продукции), 181 (нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм) или 238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) (п. п. 15 и 16 указанного Постановления), то такие действия следует квалифицировать по совокупности преступлений по ст. 171 и соответствующим статьям УК РФ. Исключение составляют ст. ст. 198 и 199 УК, поскольку неуплата налогов или сборов с доходов, полученных в результате незаконной предпринимательской деятельности, охватывается признаками ст. 171 УК (п. 16 указанного Постановления).

05.01.2015

ВНИМАНИЕ! с 03.01.2015 г. вступил в силу новый закон, определяющий ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр!

А именно: с 03.01.2015 действует новая редакция статьи 171.2. Уголовного кодекса РФ, статьи 14.1.1. КоАП РФ (тексты новой редакции указанных статей приведены в завершении настоящей справки).

В соответствии с новой редакцией статьи 171.2. УК РФ, уголовная ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр наступает (по первой части указанной статьи) вне зависимости от размера извлеченного дохода, т.е. за факт осуществления указанной деятельности. При этом новая редакция части 1 ст. 14.1.1 КоАП РФ теперь предусматривает ответственность только для юридических лиц. Одновременно новая редакция ст. 14.1.1 КоАП РФ вводит новый состав правонарушения (ч. 4 ст. 14.1.1.) в виде "Осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией".

В чем суть изменений:

1) ранее, до 03.01.2015, в случае выявления факта незаконной организации и проведения азартных игр при доказанной сумме извлеченного дохода от 1,5 млн. и выше деяние квалифицировалось как уголовное преступление, а при доказанной сумме извлеченного дохода менее 1,5 млн. - как административное правонарушение.
С вступлением в силу описанных изменений при выявлении незаконной организации и проведения азартных игр может быть возбуждено:
- уголовное дело;
- административное дело в отношении юридического лица;
- одновременно уголовное дело в отношении физического лица и административное дело в отношении юридического лица.

2) описание состава преступления и правонарушения не поменялось.
Изменился порог суммы дохода: с 1,5 млн. до "независимо от суммы дохода" для привлечения физического лица к уголовной ответственности.
Тот состав, который ранее был в первой части статьи 171.2. УК РФ (доход от 1,5 млн. рублей) - "переехал" во вторую (квалифицированную) часть ст. 171.2. УК РФ;
тот состав, который ранее был во второй части статьи 171.2. УК РФ (доход от 6 млн. рублей) - "переехал" в третью (особо квалифицированную) часть ст. 171.2. УК РФ.

3) появился новый состав административного правонарушения для букмекеров (и тотализаторов), который позволяет применять такой вид наказания как административное приостановление деятельности пункта приема ставок или всей букмекерской конторы (на усмотрение судьи районного суда).

При этом необходимо отметить, что ст. 171.2. УК РФ относится к категории "экономических" преступлений.
Уже не первый год уголовно-процессуальное законодательство содержит норму (ч. 1.1. ст. 108 УПК РФ), в соответствии с которой заключение под стражу в качестве меры пресечения не может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 171.2. УК РФ (не зависимо от части статьи).

Также необходимо отметить, что практика применения в РФ уголовного законодательства отличается от практики применения законодательства административного. Главное отличие практического применения - обязательность проведения экспертизы.
К слову: в соответствии с УПК РФ, экспертизировать изъятое оборудование возможно и до возбуждения уголовного дела.

В настоящий момент еще рано говорить о каких-либо тенденциях правоприменительной практики по новому закону. Но и сейчас с уверенностью можно сказать, что решающим доказательством будет именно заключение экспертизы оборудования.

ТЕКСТЫ СТАТЕЙ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Статья 171.2. УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр"

1. Незаконные организация и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", а также средств связи, в том числе подвижной связи, либо без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне -

наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния:

а) совершенные группой лиц по предварительному сговору;

б) сопряженные с извлечением дохода в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:

а) совершены организованной группой;

б) сопряжены с извлечением дохода в особо крупном размере;

в) совершены лицом с использованием своего служебного положения, -

наказываются штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо без такового.

Статья 14.1.1. КоАП РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр"

2. Осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах без лицензии -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией игрового оборудования; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией игрового оборудования; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией игрового оборудования.

3. Осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне с нарушением условий, предусмотренных разрешением на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, либо осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах с нарушением условий, предусмотренных лицензией, - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

4. Осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией, - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Сегодня все больше людей начинает заниматься каким-либо бизнесом, крупным или не очень. Перед тем как начать собственное производство или предоставление услуг, необходимо зарегистрироваться в налоговой службе как юридическое лицо или ИП.

Однако не все, желая получить выгоду от собственного дела, проходят данную процедуру. Следовательно, здесь речь идет о незаконном предпринимательстве, за которое владелец несет как административную, так и уголовную ответственность.

О законе

В Уголовном кодексе рассматривается осуществление бизнеса без регистрации или без лицензии. Таким образом, если предприниматель уже является налоговым агентом, но ведет деятельность без специального разрешения, это также наказывается по всей строгости закона (статья 171 УК РФ).

Где обязательно нужна лицензия, указаны в специальном законе, принятом на этот счет. К примеру, особое разрешение требуется при ведении банковской деятельности, при осуществлении оборота горюче-смазочных материалов и других подобных форм ведения бизнеса. Это необходимо для того, чтобы оградить рынок от недобросовестных бизнесменов, так как лицензированная деятельность подразумевает особый контроль над действиями этих предприятий.

Нарушения

Таким образом, если гражданин решил заняться предпринимательством (деятельность, подразумевающая систематическое получение каких-либо доходов), то ему необходимо пройти регистрацию в управлении налоговой по месту нахождения предприятия и/или получить лицензию.

В том случае, если будет выявлено, что ни того, ни другого нет, деятельность подпадает под описание, которое содержит статья 171 УК РФ, — незаконное предпринимательство. В зависимости от того, сколько лиц в этом участвовало и какой размер прибыли уже успел извлечь бизнесмен, выносится приговор.

Преступление и наказание: статья 171, ч. 1 УК РФ

Часть 1 указанного положения гласит, что если деятельность такой фирмы повлекла за собой крупный ущерб или связана с получением дохода в таком количестве, то могут быть применены следующие виды наказаний:

— штраф до 300 тыс. руб.;

— обязательные работы до 480 часов;

— арест до 6 месяцев.

Часть 2

Кроме этого также предусматривает преступление, совершенное несколькими лицами по заранее разработанному плану или без такового, но с причинением особо крупного ущерба. Наказание за такой вид деятельности следующее:

— штраф до 500 тыс. руб.;

— лишение свободы до 5 лет со штрафом до 80 тыс. руб.

Данные санкции содержит статья 171, часть 2 УК РФ.

Поправки

Здесь можно отметить, что любая деятельность, которая связана с получением постоянного дохода, даже если виновное лицо успело совершить всего одну сделку, является незаконной. Тем не менее, статья 171 УК РФ в новой редакции предусмотрела если деяние совершено в первый раз, гражданин не имеет судимостей и возместил весь причиненный ущерб либо добровольно обратил доход в пользу государства.

Изменения коснулись нескольких статей, но то, что касается освобождения, предусмотрено для преступлений простого состава, без отягчающих обстоятельств (как статья 171, ч. 1 УК РФ).

По поводу размера ущерба или извлеченной прибыли можно сказать, что контролю подлежит та сумма, которую предприниматель получил. Сюда входят и те расходы, которые понес бизнесмен на организацию своего дела.

К примеру, если владелец автозаправочной станции выручил некую сумму, а затем закупил топливо и выплатил зарплату сотрудникам, то учитывается количество финансов до расходных операций.

Продукты питания

Кроме собственно преступлений, которые предусматривает статья 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), особо "продвинутые" бизнесмены не останавливаются на достигнутом. То есть существует еще один вид нелегального осуществления бизнеса, когда организация зарегистрирована или даже есть лицензия, но имеются проблемы с товаром.

Статья 171.1 УК РФ прямо говорит о том, что если юридическое или физическое лицо (не имеет значения) перевозит, покупает или принимает, а также хранит или продает товар без маркировки, это считается преступлением.

Как некоторые виды деятельности подлежат лицензированию, так и многие товары народного потребления подлежат сертификации и специальной маркировке.

Отдельно про оборот продовольственной, алкогольной и табачной продукции сказано в статье 171.1, частях 3-6.

В том случае, если бизнесмен совершает оборот продуктов без обязательной информации на самом товаре или не наносит маркировку, наказание будет следующих видов:

1. Крупный размер:

— штраф до 400 тыс. руб.;

— принудительная трудовая деятельность до 3 лет;

— срок в исправительном учреждении до 3 лет плюс штраф до 80 тыс. руб.;

2. Особо крупный размер:

— штраф до 700 тыс. руб.;

— принудительные работы до 5 лет;

— отбывание меры пресечения в колонии до 6 лет со штрафом до 1 млн руб.

При этом в кодексе, в примечаниях к статье 171.1, указаны обозначения размеров в денежном выражении по частям. Для 3-й и 4-й частей крупный — 250 тыс. руб., особо крупный — 1 млн руб.

Особая продукция

В отношении алкоголя и сигарет законодатель предусмотрел наказание за оборот такого товара без специальной маркировки в виде акцизных марок. При этом крупным размером будет являться уже объем в 100 тыс. руб., а особо крупным — 1 млн руб.

Если предприниматель, зная о необходимости маркировать таким образом продукцию ликеро-водочных и табачных фабрик, не делает этого, ему грозит наказание:

— штраф до 500 тыс. руб. (800 тыс. руб. при особо крупном размере);

— принудительный труд до 3 лет (до 6 лет соответственно);

— колония, срок - до 3 лет со штрафом до 120 тыс. руб. (6 лет и 1 млн при особо крупном размере).

Игорный бизнес

Заработать деньги стремится каждый человек. Кто-то ходит на работу, а кто-то занимается незаконной деятельностью с перспективой получения огромной выручки.

В связи с законом о запрете игорных организаций на территории многих стран, а том числе и в России, не слишком честные бизнесмены продолжали уже подпольно свою деятельность или создавали новые места для подобных развлечений. Не секрет, что доход от такого вида бизнеса весьма ощутимый, хотя сам он довольно рискованный.

Вместе с запретом появилась такая статья, которая предусматривает определенное наказание за осуществление подобной незаконной деятельности — 171.2. Это положение более подробно рассматривает нарушение, чем статья 171 УК РФ. Состав преступления почти не отличается, здесь важен конкретный вид деятельности.

В диспозиции (описании деяния) сказано, что преступной является такая которая основана на организации и/или осуществлении азартных игр. При этом отмечается, что игры могут быть проведены с использованием специального оборудования, Интернета или путем применения любых видов связи. В случае если бизнесмен организовал подобные развлечения в разрешенной игровой зоне, но не получил на это лицензию, то он также несет уголовную ответственность.

При рассмотрении таких дел можно было бы сказать, что действия предпринимателя подпадают под описание, которое содержит статья 171, ч. 1 УК РФ, однако законодатель специально выделил данную деятельность в отдельное положение.

Санкции

Наказание по 172.1 ненамного, но больше:

— штраф до 500 тыс. руб.;

— обязательный труд до 240 часов;

— ограничение свободы до 4 лет, лишение — до 2 лет.

Учитывая, что всего две, не каждый может позволить себе заниматься азартными играми. Одна зона располагается в Краснодарском крае ("Азов-сити"), вторая — на Алтае ("Сибирская монета").

Наказание для устойчивых групп и должностных лиц

Когда преступление совершается несколькими лицами в сговоре или же предприниматель единолично извлек прибыль в достаточно крупном размере, статья 171.2 УК РФ в части 2 предусматривают следующие санкции:

— штраф до 1 млн руб.;

— реальный срок в исправительном учреждении до 4 лет со штрафом до 500 тыс. руб.

При наличии особо квалифицирующих использование служебного положения или очень крупный размер), наказание предусматривается в виде штрафа до 1,5 млн руб, а также в виде отбывания срока в тюрьме до 6 лет со штрафом до 1 млн руб.

Кроме этого, если деяние совершило или человек, который имеет высокое (или не очень) положение, виновному могут запретить заниматься в дальнейшем своей деятельностью и занимать соответствующее положение сроком до 5 лет. Эта часть наказания реализуется совместно с лишением свободы и штрафом, хотя санкции могут быть и просто в виде заключения в колонии. Следует отметить, что статья 171 УК РФ не содержит таких подробностей.

Таким образом, в отношении предпринимателей, которые осуществляют незаконный бизнес (без регистрации или без разрешительного документа на определенные виды деятельности), есть несколько статей, в которых сама деятельность подразделяется по типу продукта или товара.

К примеру, статья 172 УК РФ отдельно говорит о наказании за незаконную банковскую деятельность, а статья 222 — за оборот оружия, совершенный группой лиц (в части 2 и 3).

Регистрация

В некоторых случаях можно говорить и о незаконном формировании (создании) юридического лица. Неправомерной и наказуемой будет рассматриваться только такая регистрация, при которой использовались поддельные документы или подставные лица.

В этом случае, даже если фирма и осуществляет законную деятельность, нарушение правил регистрации влечет за собой наказание по статье 173.1 УК РФ.

Состав

Как и в любом преступлении, в деянии, которое предусматривает статья 171 УК РФ, также должен быть состав, иначе действия не будут являться противозаконной деятельностью.

Рассматривая незаконное предпринимательство с точки зрения теории уголовного права, можно отметить, что состав является альтернативным, материально-формальным и имеет квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки, которые полностью описывает статья 171 УК РФ.

Методика расследования

Выявление данных преступлений состоит в том, чтобы отыскать признаки, которые позволят сказать о деятельности предпринимателя как о незаконно осуществляемой.

Здесь также есть свои нюансы. Следователь должен выяснить, какие именно факты стоит учитывать, и когда все-таки бизнес можно считать незаконным. Кроме этого, имеет значение и прибыль, извлеченная в процессе незаконного бизнеса.

В случае если это сумма в крупном размере (в том числе и имущество), от 1,5 млн руб., преступление квалифицируется по части 1 171-й статьи, если в особо крупном размере (от 6 млн руб.), применяется статья 171, ч. 2 УК РФ.

Для начала необходимо определиться, в целом по какой статье квалифицировать преступление, а уже затем собирать доказательства, основываясь на содержании обвинительного заключения.

К примеру, если у предпринимателя есть регистрация в налоговом органе и имеется разрешение на какой-либо вид деятельности, но на деле бизнесмен совершает сделки по смежному или похожему виду, то это стоит приравнивать к ведению бизнеса без лицензии.

Почему так происходит? Это связано с тем, что на каждую деятельность существуют свои правила и требования, начиная от персонала и заканчивая зданием, где предприятие будет располагаться. Поэтому во избежание проблем с законом при осуществлении нескольких смежных видов работ (услуг, производства) нужно получать лицензию на каждую.

Кроме этого, если такое разрешение уже есть, но истек срок действия и предприниматель продолжает заниматься этой работой, это тоже считается нарушением (статья 171 УК РФ с комментариями).

Особенности преступлений

Обязательно стоит отметить позицию Верховного Суда в отношении предпринимателей с лицензией другого субъекта. Согласно ФЗ "О лицензировании..." территориально действие разрешения не закреплено, то есть можно организовать бизнес в одном регионе, а лицензию получить в другом (если, к примеру, есть филиалы по стране).

Однако если какой-либо регион принял нормативный акт, противоречащий законам Федерации или не относящийся к компетенции этих органов, а бизнесмен, опираясь на этот акт, получил лицензию, он не несет ни уголовную, ни административную ответственность.

Часто вместе с квалификацией преступления, которое описывает статья 171 УК РФ, судебная практика обозначает еще несколько форм незаконных деяний, таких как (статья 174), использование чужого товарного знака (180-я статья) и подобные.

Сложности в квалификации

В постановлении Верховного Суда, которое было опубликовано 17 ноября 2004 года, о практике, связанной с делами о незаконном предпринимательстве, указаны все сложности и моменты квалификации и назначения наказаний. Так, согласно документу, имеют место следующие сложности:

— определение субъекта;

— разграничение смежных составов;

— понятие доходов — различие между разовой сделкой и собственно предпринимательством.

Касаемо доходов выше уже было сказано, что под таковыми следует понимать все вырученные деньги с учетом осуществленных расходов. Если в деле участвовали несколько лиц, то доходы учитываются в совокупности.

Различие между разовым извлечением дохода и бизнесом состоит в направленности. Если человек купил, к примеру, мобильный телефон в Китае, а затем в России продал его дороже, это не считается предпринимательством и законом не карается.

Сделка, которая была направлена на получение прибыли, дальнейшее вложение денег в приобретение товара и его реализацию, считается деятельностью предпринимателя.

Так как статья 171 имеет бланкетный характер, то уточнить, что же собой представляет собственно предпринимательство, можно в статье 2 ГК РФ.

О смежных составах говорят в том случае, если преступления относятся к одной категории (в данном случае к сфере экономики), и статьи в своей диспозиции указывают на похожие деяния.

Смежные составы

Как пример можно рассмотреть положения УК РФ 171 и 159. И в том, и в другом случае виновный совершает, по сути, хищение. Только в первой статье речь идет конкретно о бизнесе, направленном на прибыль, которая будет иметь повторяющийся характер, а во второй статье — о получении (незаконным способом) имущества, движимого или недвижимого, в том числе и денег. При этом мошенничество может быть как связано с предпринимательством, так и быть результатом противоправных действий обычного гражданина.

Определение виновного

Вопрос, связанный с субъектом преступления, рассмотрен в постановлении довольно объективно. Не допускает многозначности и вариантов толкования сообщение о том, что наказание должно быть применено к конкретному гражданину.

Таким образом, уголовную ответственность за незаконную деятельность, в том числе и по смежным составам, несет тот человек, который тем или иным способом был назначен на постоянной или временной основе руководителем всего предприятия, включая филиалы и представительства (статья 171 УК РФ с комментариями). Говоря простым языком, привлекается в качестве обвиняемого только самый главный.

Сотрудники, работающие на данном предприятии и выполняющие поручения его главы, не несут ответственность за незаконную деятельность руководителя.

Решение суда

Обвинительный приговор по статье 171 УК РФ обязательно должен содержать в описательно-мотивировочной части причины, по которым было принято решение о том, что определенная деятельность гражданина являлась предпринимательской.

В отношении преступления, когда в результате были получены не только деньги, но и ценности или имущество, выносится такой приговор, где в описательно-мотивировочной части указываются причины оборота такого дохода в пользу государства.

Позиция гражданина, который привлечен в качестве обвиняемого, что он не знал о необходимости регистрации или получении лицензии, не имеет значения: незнание закона не освобождает от ответственности. Тем более если говорить о разрешении на осуществление некоторых видов деятельности, их перечень настолько мал, что запутаться просто невозможно. Вряд ли производитель взрывных работ, к примеру, не знал, что на это нужно получать лицензию.

Кроме этого любые крупные компании, с которыми планирует сотрудничать бизнесмен, при налаживании партнерских отношений в какой-либо сфере, которая лицензируется в обязательном порядке, требуют данный документ.