Задержан загорский максим. Противника IKEA начали судить за заведомо ложный донос

9 июля 2019 года Люберецкий городской суд Московской области вынес обвинительный приговор в отношении предпринимателя Константина Пономарева и его адвоката Максима Загорского. Адвокат Максим Загорский был признан виновным в совершении в качестве организатора организованной группы четырех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 306 УК РФ, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 8 месяцев с запретом осуществлять адвокатскую деятельность сроком на 3 года. Константин Пономарев был приговорен к 8 годам лишения свободы за совершение нескольких эпизодов преступлений по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 306 УК РФ.

Как следует из приговора, осуждённые вознамерились получить преюдициональные судебные решения, содержащие искусственно созданные в пользу представляемых ими юрлиц обстоятельства, касающиеся их взаимоотношений с IKEA и налоговыми органами. В этих целях участники организованной группы условились о том, что будут использовать «полностью ими контролируемые подсудные мировому судье судебные разбирательства по уголовным делам частного обвинения, возбужденные по поданным соучастниками заявлениям, содержащим заведомо ложные доносы о совершении преступлений, предусмотренных ст. 128.1 (клевета) УК РФ».

Для реализации замысла Константин Пономарев и Максим Загорский предлагали привлеченным лицам за денежное вознаграждение участвовать в инсценируемых уголовных процессах в качестве обвиняемых, потерпевших или свидетелей. О совершении преступлений сообщалось в правоохранительные органы.

В результате этого замысла мировая судья Наталья Богунова, не осведомленная о преступных планах обвиняемых, вынесла несколько приговоров по уголовным делам о клевете. Данные судебные решения содержали оценку юридических фактов, имеющих значение для Пономарева в части хозяйственных отношений между представляемыми им организациями и IKEA. Эти приговоры впоследствии вступали в законную силу и некоторые из них помогли Пономареву избежать уголовного преследования за неуплату налогов. Таким образом, совершая преступления адвокат Загорский и его доверитель Константин Пономарев преследовали цель получения приговоров мирового судьи, которые планировали использовать для прекращения уголовных дел по факту неуплаты налогов или в связи с взаимоотношениями с компанией IKEA в случае их возбуждения. Максим Загорский и Константин Пономарев контролировали как сторону защиты, так и обвинения – то есть заведомо исключили состязательность процесса, первое заявление было подано Пономаревым, а убедившись, что схема работает, они продолжили подавать заявления о клевете уже против Пономарева.

Приговор в законную силу не вступил, обжалован в апелляционном порядке. За ходом уголовного процесса следит адвокатское сообщество в лице Адвокатской палаты г. Москвы и Федеральной палаты адвокатов России; подавляющее большинство адвокатов воспринимают вынесенный приговор как несправедливый в части чрезмерности назначенного наказания, а само дело - как усиление наметившейся тенденции привлечения адвокатов к уголовной ответственности за осуществление своей профессиональной деятельности.

Источник: advgazeta.ru от 15.07.2019

Как стало известно "Ъ", 45-летний Константин Пономарев был задержан следователями ГСУ СКР по Москве и оперативниками ФСБ вечером в среду. Одновременно была проведена серия обысков в подмосковном коттедже бизнесмена, его московской квартире, офисе, а также в кабинетах его адвокатов. Следственные действия, по некоторым данным, продолжались больше суток. Говорят, что уставший от них Константин Пономарев сам попросил отвезти его в ИВС. Также был задержан адвокат Максим Загорский, в последние несколько лет представлявший интересы господина Пономарева в судах. Вчера днем оба подозреваемых были доставлены в Пресненский суд Москвы, где судья Татьяна Васюченко рассматривала ходатайства следователей об избрании им мер пресечений.

Как пояснил представитель СКР, Константин Пономарев является фигурантом сразу нескольких уголовных дел: о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), заведомо ложном доносе, связанном с искусственным созданием доказательств обвинения (ч. 3 ст. 306 УК РФ), заведомо ложных показаниях (ч. 1 ст. 307 УК РФ), подкупе свидетелей (ч. 1 ст. 309 УК РФ) и уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Близкие к следствию источники "Ъ" пояснили, что своеобразным катализатором начала полномасштабного расследования в отношении господина Пономарева стала нашумевшая история с поставкой дизель-генераторных установок (ДГУ) в Крым. Как считают следователи, бизнесмен знал, что обострение отношений между Россией и Украиной в 2014 году после возвращения Крыма в состав РФ может вызвать энергетическую блокаду полуострова со стороны украинских энергетиков, и решил этим воспользоваться. Для бесперебойного обеспечения энергией Черноморского флота и населения Крыма Минэнерго России доставило туда множество оборудования, включая 71 ДГУ, принадлежавшие структурам господина Пономарева. Сами установки перебрасывались силами входящего в "Россети" ПАО "Кубаньэнерго". При этом, по мнению СКР, подозреваемый Пономарев "путем подписания фиктивных договоров и актов приемки-передачи" искусственно создал цепочку, по которой ДГУ передавались от одной компании к другой. Это впоследствии дало ему основание обратиться с гражданским иском к "Кубаньэнерго" в Краснинский райсуд Смоленской области (недавно уроженец Москвы получил там официальную прописку), потребовав возврат 71 ДГУ. По версии господина Пономарева, его установки незаконно использовались в Крыму. Председатель суда Ирина Цуцкова, лично рассматривавшая иск, в июле прошлого года приняла решение в пользу господина Пономарева. А через несколько месяцев удовлетворила еще один иск бизнесмена о выплате ему 5,3 млрд руб. за пользование его техникой. Последнее дело, впрочем, было прекращено Смоленским облсудом, а жалобу "Кубаньэнерго" по возврату ДГУ Верховный суд рассмотрит 13 июня. Действия господина Пономарева следствие сочло покушением на мошенничество. Судья Цуцкова покинула свой пост, и в отношении нее и ряда ее коллег проводятся проверки, которые вполне могут закончиться уголовными делами. Получить комментарии в связи с этим у представителей судебной системы "Ъ" не удалось, а в "Россетях" от них воздержались.

Остальные вменяемые господину Пономареву в вину преступления связаны с его давним конфликтом с компанией IKEA. Как рассказывал "Ъ", в 2007-2008 году он предоставлял ей ДГУ для ввода в строй двух гипермаркетов в Санкт-Петербурге. Спор, сначала возникший между ними из-за оплаты услуг, закончился заключением мирового соглашения, по которому господину Пономареву IKEA выплатила в 2010 году баснословную сумму отступных почти в 25 млрд руб. Из них, как подсчитала ФНС, он должен был заплатить в общей сложности в казну налогов на 8 млрд руб.- 4,7 млрд как руководитель юрлица и 3,3 млрд как физическое лицо. На коммерсанта завели уголовное дело именно как на физлицо. Как считают следователи, чтобы его прекратить, Константин Пономарев и его адвокат Максим Загорский - сын бывшего судьи и известного юриста, якобы разработали хитроумную схему. Они несколько раз инициировали возбуждение уголовного дела о клевете (ч. 1 ст. 128.1 УК РФ) в одном из мировых участков Раменского судебного района Московской области. Во всех случаях там фигурировали три фамилии - сам господин Пономарев и некие Власенко и Исаев. В разных случаях их процессуальные роли менялись, но суть была одна - речь шла о конфликте бизнесмена с IKEA. Сейчас предпринимателю и его защитнику вменяется в вину подкуп Исаева как свидетеля за $20 тыс. и Власенко как обвиняемого за $50 тыс. Первый в суде подтвердил, что Власенко, находясь в кафе "Ми-ля", клеветал в разговоре на Константина Пономарева, рассказывая о якобы его незаконных махинациях в сделках с IKEA. В суд были представлены документы, выгодные "потерпевшему" и его адвокату, признанные судом. А позже приговоры мирового судьи передавались в прокуратуру или арбитраж, которые, помимо прочего, стали основанием для прекращения уголовного дела о неуплате налогов физлицом на 3,3 млрд руб. Не исключено, что теперь это дело будет возобновлено по вновь открывшимся обстоятельствам.

Кроме того, в пятницу в Пресненском суде представитель СКР сообщил, что снова расследуется дело в отношении Константина Пономарева о неуплате налогов с юрлица на 4,7 млрд рублей.

Господин Пономарев в суде заявил, что не признает своей вины и не намерен препятствовать расследованию. Он также сообщил, что суть инкриминируемых деяний ему не очень понятна. Судья Татьяна Васюченко арестовала его на два месяца, поскольку предприниматель, по данным СКР, купил билет в Черногорию, чтобы скрыться от следствия, а кроме того, контактировал с некими высокопоставленными лицами, чтобы оказать давление на следствие и суд.

Под стражу был заключен и адвокат Максим Загорский, которому вменяется в вину подкуп свидетелей и заведомо ложный донос. Господин Загорский вину отрицал, утверждая, что действовал в рамках полномочий адвоката.

Адвокат Андрей Смецкой, представляющий интересы Константина Пономарева, заявил "Ъ", что как задержание, так и обыск у его клиента были проведены, по его мнению, с грубыми нарушениями законодательства. Как он утверждает, следственные действия продолжались без перерыва 28 часов, начиная с 21:30 6 июня. А все это время господину Пономареву якобы не давали "ни есть, ни спать". Он также утверждает, что при обыске офиса еще одного, не задержанного адвоката Константина Пономарева Павла Казареза на Тверской улице в Москве оперативники ФСБ "буквально разнесли кабинет", а потом вынесли все документы, связанные с судебным конфликтом с "Кубаньэнерго". "Попытки остановить этот процесс, нарушающий закон об адвокатуре, пресекались следователем",- сказал защитник. В результате за несколько дней до рассмотрения в Верховном суде жалобы "Кубаньэнерго" на решение суда в пользу господина Пономарева защита, по словам господина Смецкого, была лишена всех доказательств и аргументов. В любом случае Андрей Смецкой убежден, что спор между его доверителем и "Кубаньэнерго" является гражданско-правовым.

Что же касается эпизода о подкупе свидетелей, то он, уверен адвокат, основан на предположениях, "к тому же двухлетний срок давности по нему истек", уголовные дела о неуплате его клиентом налогов, напомнил адвокат, дважды прекращались прокуратурой Москвы, "а предъявлять обвинения по тем же обстоятельствам - это далеко за рамками уголовного права". Защита намерена обжаловать арест господина Пономарева, а также обратиться в службу собственной безопасности ФСБ с тем, чтобы она проверила законность действий сотрудников ведомства.

"Мы давно поняли, что "бизнес" господина Пономарева заключался в осуществлении различных махинаторских схем по созданию "доказательств" для судов с целью получения значительных средств от контрагентов в судебном или досудебном порядке",- заявил, в свою очередь, "Ъ" адвокат Владимир Михайлов, представляющий IKEA.

Предприниматель Константин Пономарев, много лет судившийся с компанией, и его адвокат Максим Загорский предстали перед судом за «заведомо ложный донос». Подсудимый и защита считают обвинение «полной белибердой»

Константин Пономарев. Фото: скришот видео Alexandr Ivanov/YouTube

Люберецкий городской суд Подмосковья 13 декабря приступил к рассмотрению уголовного дела бизнесмена Константина Пономарева, получившего известность благодаря многомиллиардным тяжбам с IKEA. Предпринимателя и его адвоката Максима Загорского обвиняют в четырех эпизодах организации заведомо ложного доноса (ч. 3 ст. 33, ч 3. ст. 306 УКР Ф).

По версии обвинения, бизнесмен и его юрист инициировали разбирательства у мировых судей Раменского района, а полученные решения планировали использовать для дальнейших споров с IKEA. Свою вину подсудимые не признали. По мнению Пономарева, его уголовное преследование было инициировано для того, чтобы прекратить его тяжбы с компанией и отнять честно заработанные миллиарды.

Константин Пономарев находится в СИЗО с . Уголовное дело в отношении него возбудил лично бывший начальник Главного следственного управления Следственного комитета по Москве . Впоследствии он сам был арестован за взятку в 1 млн долларов за освобождение подручного вора в законе Захара Калашова.

Тяжбы с IKEA вылились в уголовное дело

Уголовное дело в отношении Пономарева было возбуждено после , которой он предоставлял генераторы во время энергетической блокады Крыма, а также с компанией IKEA из-за аренды генераторов для ее гипермаркетов в Санкт-Петербурге. Предпринимателю удалось через суд добиться возврата генераторов, а также отсудить у IKEA несколько миллиардов рублей. Однако впоследствии все эти решения , а правоохранители решили, что Пономарев использовал в своем бизнесе мошеннические схемы.

Первоначально дело в отношении Пономарева расследовалось по шести статьям, основными из которых были покушение на мошенничество и уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 и ч.2 ст. 199 УК РФ УК). Однако позже дело по более тяжким обвинениям выделили в отдельное производство, его продолжают расследовать.

В суд же ушло дело по обвинениям в организации заведомо ложного доноса (ч. 3 ст. 33, ч 3. ст. 306 УК РФ) и заведомо ложных показаний свидетелей (ч.3 ст. 33 ч.1 ст. 307 УК РФ). Впрочем, к началу процесса срок давности по 307-й статье истек, и на предварительном слушании дело в этой части прекратили. В итоге Константин Пономарев и его адвокат Максим Загорский (находится под домашним арестом) предстали перед судом по статье 306 УК.

«Клевета» в судах

Согласно фабуле озвученного 13 декабря обвинения, в 2014 году предприниматель с помощью своего адвоката инициировал у мировых судей 210-го и 211-го судебных участков Раменского района четыре дела частного обвинения по статье «клевета». Три из них были возбуждены в отношении Пономарева, а четвертое — в отношении некого гражданина, который обвинил предпринимателя в использовании мошеннических схем в тяжбах с IKEA.

В итоге по трем делам был вынесен оправдательный приговор, а одно прекратили. Эти решения судов в дальнейшем предприниматель хотел использовать для создания преюдиции (когда решения одного суда обязательны для другого без проверки доказательств) в спорах с IKEA.

После того, как прокуроры озвучили обвинение, подсудимые заявили, что не понимают его и не признают вину. Пономарев дал понять, кто стоит за его уголовным делом. «Я стал крупнейшим налогоплательщиком области, а меня третирует в России компания IKEA, которая, на минуточку, является крупнейшим мировым налоговым уклонистом», — цитирует его РАПСИ . Подсудимый указал, что за последние восемь лет по заявлениям руководства IKEA в отношении него возбудили десять уголовных дел, однако ни одно из них не дошло до суда, все они были прекращены.

Задекларировавший 60 млрд

«Меня держат в зиндане. Я первый россиянин, воспользовавшийся легализацией капиталов и открывший для властей 66 млрд рублей. Им этот суд нужен, чтобы я проиграл все иски к IKEA, чтобы я не мог пользоваться своими деньгами и ценными бумагами», — сказал Пономарев.

В свою очередь, Максим Загорский назвал несостоятельным и неподтвержденным предъявленное обвинение. Он отметил, что оправдательный приговор по делу частного обвинения вообще нельзя использовать в качестве преюдиции.

Адвокаты Константина Пономарева Владимир Постанюк и Анна Ставицкая считают, что с юридической точки зрения обвинение против бизнесмена — бессмыслица. «Приговоры мировых судей никто не отменил, они законные. А ложный донос — это когда ты даешь какие-то ложные показания, чтобы другого человека посадить. Здесь же Пономарев сам был подсудимым по делам частного обвинения. Даже с точки зрения юридической конструкции обвинение — это полная белиберда», — прокомментировала Business FM дело Анна Ставицкая.

Владимир Постанюк отметил, что его подзащитный находится под стражей по малозначительному делу уже 18 месяцев. «За это время следователи изъяли у него огромное количество документов, у него истекли сроки давности по ряду гражданских дел c IKEA, у него арестовано имущество на огромные суммы денег», — сказал он. Юрист полагает, что бизнесмена «поместили под стражу, чтобы изолировать и не дать защищать свои коммерческие интересы».

Адвокат полагает, что Пономарев привлек к себе внимание после того, как задекларировал денежные средства на сумму 60 млрд. «Именно после этого у него появились проблемы», — считает защитник. Он убежден, что у суда нет оснований держать бизнесмена под стражей. Защитник утверждает, что изучил судебную практику и не нашел ни одного человека, который был бы арестован по статье 306 УК.

Основное дело

Постанюк отметил, что по основному делу — о покушении на мошенничество, которое еще ведет СК, мера пресечения Пономареву не избиралась. Его суть сводится к обращению юристов бизнесмена в суд с требованием о взыскании 5,3 млрд рублей у «Кубаньэнерго» за использование принадлежащих ему дизель-генераторов. Иск не был рассмотрен, а следствие трактовало действия предпринимателя как покушение на мошенничество.

Сам Пономарев также отвергает это обвинение. «Его позиция простая. Он говорит, пойдите в любой арбитражный суд. Там огромное количество людей, которые требуют взыскать с кого-то деньги. Часто суды взыскивают не три рубля, а один. Никому и в голову не приходит сказать, что оставшиеся два рубля они хотели похитить», — сказал защитник. Он убежден, что обращение в суд с иском в порядке гражданского судопроизводства нельзя переводить в уголовное преследование.

Процесс в Люберецком суде Подмосковья продолжится 20 декабря. В этот день прокуратура начнет представлять доказательства с исследования письменных материалов дела.

Недавний арест экс-аудитора и предпринимателя Константина Пономарева, долгие годы преследовавшего судебными исками крупные международные и российские компании, повод вспомнить о деятельности данного гражданина, получившего миллиарды путем манипуляций с дизель-генераторами, о которых не раз рассказывали СМИ. Предприниматель неоднократно использовал в своих целях одну и ту же схему: не без помощи различных подставных лиц он раз за разом фактически инициировал судебные разбирательства в отношении себя самого, "устанавливая" нужные ему факты и обстоятельства. Пономаревым многократно инициировались тонко срежиссированные судебные разбирательства и проверки в правоохранительных органах, в которых были задействованы только подконтрольные ему участники, а те, на кого он не мог повлиять, отсекались. И последние, а это и ИКЕА, и ФНС, и "Кубаньэнерго", узнавали о реализованных сценариях только постфактум. И разве не удивительно, что арест "дизельного махинатора" состоялся только теперь?

В начале июня в судьбе Константина Пономарева, известного широкой общественности тем, что ИКЕА выплатила ему в 2010 году 25 млрд руб. по внесудебному соглашению, произошел резкий поворот. Девятого числа Пресненский районный суд Москвы заключил гражданина под стражу. Как сообщают СМИ, он обвиняется по шести статьям УК РФ, в том числе и в попытке особо крупного мошенничества с поставкой дизельных генераторов в Крым. В тот же день был арестован и адвокат Пономарева Михаил Загорский - его, в свою очередь, обвиняют "в искусственном создании доказательств, а также в подкупе или принуждении к даче показаний".

Можно сказать, что этот арест первая, по-настоящему серьезная неприятность, случившаяся с Пономаревым. До того он счастливо избегал подобного. К опасной черте махинатор приблизился, пожалуй, лишь раз, когда против него в суде и полиции свидетельствовал на тот момент директор департамента инвестполитики минэкономразвития, а позднее замглавы ведомства Сергей Беляков. Тот самый федеральный чиновник, подразделение которого участвовало в качестве третьей независимой стороны в переговорах между ИКЕА и Пономарева, закончившихся заключением внесудебного соглашения.

Способности Пономарева инициировать против себя и с пользой для себя различные судебные разбирательства и проверки ярко демонстрирует характерный эпизод с закрытием уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в 2013 году.

14 июля 2011 года компания "Рукон", принадлежащая Пономареву, подает в Арбитражный суд г. Москвы иск к ИКЕА на 23 млрд руб. (сумма увеличилась за два года разбирательств до 33 млрд руб.). Это несмотря на то, что за 9 месяцев до этого, в ноябре 2010 года, ИКЕА уже выплатила другой компании Пономарева "САЭ" 25 млрд по внесудебному соглашению за отказ от всех требований, касающихся аренды тех самых дизель-генераторов. Но Пономарев поступил хитро - в иске он указывает, что якобы еще до подписания соглашения передал права требования к ИКЕА другой своей компании "Рукон". ИКЕА вынуждена была подать заявление в правоохранительные органы по признакам мошенничества в действиях Пономарева. В рамках доследственной проверки экс-аудитора вызывают в подразделение Главного управления МВД по ЦАО г. Москвы пока что на опрос, но он не может не понимать, что дело пахнет жареным, так и до допроса и уголовного дела недалеко. Надо срочно принимать контрмеры. Пономарев разыгрывает виртуозную схему.

Уже 8 июня 2012 года в химкинскую полицию поступает заявление гражданки Финляндии Минна-Мари Лайне. Она просит проверить своего бизнес-партнера по факту возможного совершения мошенничества и подделки документов по уступке прав требования к ИКЕА по договорам аренды дизель-генераторов. Позже на допросе в полиции Финляндии Лайне призналась, что текст заявления составили Пономарев вместе с юристами общества. Зачем ему это было нужно?

Вероятно, Пономареву было необходимо получить заключение полиции, которое подтверждало бы его правоту. Так как он сам был автором заявления, то он легко мог в тексте подставить под вопрос только те моменты, которые в дальнейшем смог легко подтвердить документами в ходе проверки и умолчать о невыгодных для себя фактах. Это фактически можно понимать как "ложный сигнал" - сотрудники химкинской полиции прилежно проверили изложенные в заявлении факты: опросили экспертов, свидетелей, даже выезжали в другие регионы, но проверяли они только факты, которые указал о своей деятельности сам Пономарев. Такие действия могут попадать под действие статьи 306 УК РФ "Заведомо ложный донос".

Пономарев инициировал судебные разбирательства, "устанавливая" нужные ему факты и обстоятельства

На тот момент по заявлению ИКЕА уже велась доследственная проверка подразделением Главного управления МВД по ЦАО г. Москвы, которая завершилась 28 июня 2012 года возбуждением против Пономарева уголовного дела N 182146 по признакам мошенничества в особо крупном размере. 31 января 2013 года уголовное дело было передано в вышестоящую инстанцию - Главное управление МВД по Центральному федеральному округу. Оттуда неоднократно запрашивали у химкинской полиции материалы их проверки, и после многочисленных проволочек типа "не можем вам передать материалы, т.к. они направлены в областное МВД" - 24 июля 2013 года проверка в Химках была отменена, а материалы были приобщены к уголовному делу.

Буквально через месяц часть обстоятельств, которые исследуются в рамках уголовного дела против Пономарева, были рассмотрены уже в рамках гражданского спора. 8 августа 2013 г. столичный арбитраж отказал Пономареву в иске к ИКЕА на 33 миллиарда рублей, указав, что после заключения соглашения об урегулировании споров между ИКЕА и компанией Пономарева "САЭ" и выплаты Пономареву 25 млрд руб. все старые претензии и требования, касающиеся аренды дизель-генераторов, были прекращены. Более того, суд пришел к выводу, что после истечения срока выгодного для него договора аренды Пономарев в 2009 - 2010 годы сам уклонился от вывоза дизель-генераторов и, следовательно, аренды за этот период быть не может.

Пономарев обжалует решение суда. Назначается дата рассмотрения жалобы - 30 октября 2013-го. По законодательству до рассмотрения жалобы судебное решение не вступает в законную силу. Пономарев понимает: сроки поджимают, если его жалоба будет отклонена, вступившее в законную силу решение арбитража станет сильнейшим аргументом против него в уголовном деле. Как можно закрыть уголовное дело?

В середине сентября 2013 года последовала проверка прокуратуры, вероятно, по жалобе Пономарева. Но прокуратура могла не знать, что расследование подмосковной полиции проводилось по заявлению, составленному Пономаревым вместе с юристами общества, и акценты в заявлении расставлены самим Пономаревым, а следовательно, результаты расследования отвечают интересам Пономарева.

17 октября 2013 года - за две недели до рассмотрения жалобы Пономарева в арбитраже Генпрокуратура закрывает уголовное дело. Как удалось Пономареву таким хитрым образом обвести надзорный орган вокруг пальца? Надо отдать должное режиссеру схемы: он грамотно рассчитал время подачи обращений в Химки и Генпрокуратуру, сумел направить расследование в нужную ему сторону.

Мотивация "генераторного короля" понятна: с помощью своих знакомых создать внешнюю видимость законности своей правовой позиции, отбирая нужные документы, подавая необходимые жалобы, инициировать необходимые проверки, а стороны, против которых затевается интрига, узнают обо всем в последнюю очередь.

Рассмотрим другие примеры, о которых рассказывали СМИ. В мае 2015 года Пономарев опять прогремел на всю страну - на этот раз Следственный комитет возбудил против него два уголовных дела, по факту крупнейшей в современной российской истории неуплаты налогов на общую сумму 8,8 млрд рублей, неуплаченных с тех самых полученных от ИКЕА 25 млрд рублей. Однако уже через две недели оба дела были закрыты. Мотивируя свое решение, первый зампрокурора Москвы А. Козлов сослался на ранее вынесенный вердикт мирового судьи участка N 210 города Раменское Наталии Богуновой. По своему статусу не уполномоченная рассматривать сколько-нибудь значимые дела судья тем не менее пришла "к выводу об отсутствии у Пономарева в 2010 - 2013 гг. налогооблагаемого дохода" и, по данным СМИ, фактически избавила гражданина от претензий со стороны Федеральной налоговой службы.

Сейчас уже известно, как именно это было достигнуто. По всей вероятности, вступила в силу уже опробованная схема - инициировать иск против себя. Некий Исаев, помощник Пономарева по юридическим вопросам, заявил, что Пономарев оклеветал его, причем при свидетеле Власенко, дело было за ужином в кафе "Ми-Ля" в Раменском. Вроде бы дело не стоит и выеденного яйца. Но иск был составлен крайне хитро - по мнению Исаева, клевета заключалась в том, что Пономарев публично заявил, что он, Исаев, "бездельничал" вместо того, чтобы "предпринять ряд необходимых действий для установления в судебном порядке отсутствия объекта налогообложения у Пономарева в 2010 - 2012 гг.". Исаев трактовал такое заявление как клевету, порочащую его честь и достоинство. Как писали СМИ, устанавливая факт клеветы, мировой судья заодно пришла к выводу, что Пономарев не должен был платить налоги с 25 млрд руб. Пономарев был признан невиновным в клевете - заодно в тексте вердикта Богунова не признала миллиарды "налогооблагаемым доходом".

А самое интересное было в том, что к рассмотрению скромного дела о клевете не были привлечены ни ИКЕА, ни Федеральная налоговая служба, хотя решались непосредственно касающиеся их вопросы. Компания и ФНС узнали о решении Богуновой с заметным опозданием и потратили немало времени и усилий, чтобы изменить вердикт. Это заняло два года, но в итоге Раменский городской суд последовательно отменил все решения Богуновой, исключив из них выводы "относительно взаимоотношений между ИКЕА и Пономаревым и исполнения Пономаревым своих налоговых обязательств".

Как сообщают СМИ, сейчас Пономареву и его адвокату Загорскому вменяется в вину подкуп Исаева как свидетеля за $20 тыс. и Власенко как обвиняемого за $50 тыс.

"Любому грамотному юристу было очевидно, что процесс срежиссирован, такие манипуляции попадают под целый ряд статей УК РФ. Мы добились признания тех актов незаконными, но прямых доказательств сговора у нас не было. Считаем, что раз было возбуждено дело, то правоохранительным органам удалось такие доказательства получить", - пояснил Сергей Михайлов, представляющий ИКЕА в судах.

Аналогичную схему Пономарев пытался использовать против крупнейшего поставщика электроэнергии юга России госкомпании "Кубаньэнерго". Весной 2016 года Пономарев подал в суд на компанию "Стар Энерго" с требованием вернуть ему дизель-генераторы, которые он передал компании для хранения. Эта компания была подконтрольна Пономареву, ведь 60% компании владела Вера Ершова, его секретарь и помощница. По ходатайствам "Стар Энерго" и Пономарева в качестве соответчика была привлечена госкомпания "Кубаньэнерго". Пономарев сначала сумел убедить Краснинский районный суд Смоленской области, что у него через цепочку компаний установились договорные отношения с "Кубаньэнерго", а затем подал иск к госкомпании на общую сумму 5,5 млрд рублей. "Кубаньэнерго" утверждала, что у нее не было и не могло быть договорных отношений с Пономаревым или "Стар Энерго". Госкомпания занимается только передачей электроэнергии и просто по закону не имеет права производить электроэнергию с генераторами или без них. Но аргументы компании не были услышаны в суде, пока дело не дошло до высшей инстанции. И тут в хитросплетение схем Пономарева вмешался Следственный комитет, который возбудил по этому эпизоду уголовное дело по признакам покушения на мошенничество.

Удивительно в этой истории только одно, почему гражданин, настолько ловко инициирующий против самого себя судебные преследования и проверки правоохранительных органов и запутавший такое большое количество ведомств и судов, оказался за решеткой только сейчас.

Пресненский райсуд Москвы арестовал вчера на два месяца скандально известного бизнесмена Константина Пономарева, буквально завалившего исками концерн IKEA. Как установило следствие, для получения доказательств для судебных споров он с помощью адвоката Максима Загорского, которого также отправили в СИЗО, подкупал свидетелей и обвиняемых. Следующей жертвой господина Пономарева должно было стать подконтрольное "Россетям" ПАО "Кубаньэнерго" — к нему по сомнительным основаниям был подан и удовлетворен иск на 5,3 млрд руб. Теперь ФСБ проверяет судей, выносивших решения в пользу господина Пономарева и его структур.

Остальные вменяемые господину Пономареву в вину преступления связаны с его давним конфликтом с компанией IKEA. Как рассказывал "Ъ", в 2007-2008 году он предоставлял ей ДГУ для ввода в строй двух гипермаркетов в Санкт-Петербурге. Спор, сначала возникший между ними из-за оплаты услуг, закончился заключением мирового соглашения, по которому господину Пономареву IKEA выплатила в 2010 году баснословную сумму отступных почти в 25 млрд руб. Из них, как подсчитала ФНС, он должен был заплатить в общей сложности в казну налогов на 8 млрд руб.— 4,7 млрд как руководитель юрлица и 3,3 млрд как физическое лицо. На коммерсанта завели уголовное дело именно как на физлицо. Как считают следователи, чтобы его прекратить, Константин Пономарев и его адвокат Максим Загорский — сын бывшего судьи и известного юриста, якобы разработали хитроумную схему. Они несколько раз инициировали возбуждение уголовного дела о клевете (ч. 1 ст. 128.1 УК РФ) в одном из мировых участков Раменского судебного района Московской области. Во всех случаях там фигурировали три фамилии — сам господин Пономарев и некие Власенко и Исаев. В разных случаях их процессуальные роли менялись, но суть была одна — речь шла о конфликте бизнесмена с IKEA. Сейчас предпринимателю и его защитнику вменяется в вину подкуп Исаева как свидетеля за $20 тыс. и Власенко как обвиняемого за $50 тыс. Первый в суде подтвердил, что Власенко, находясь в кафе "Ми-ля", клеветал в разговоре на Константина Пономарева, рассказывая о якобы его незаконных махинациях в сделках с IKEA. В суд были представлены документы, выгодные "потерпевшему" и его адвокату, признанные судом. А позже приговоры мирового судьи передавались в прокуратуру или арбитраж, которые, помимо прочего, стали основанием для прекращения уголовного дела о неуплате налогов физлицом на 3,3 млрд руб. Не исключено, что теперь это дело будет возобновлено по вновь открывшимся обстоятельствам.

Адвокат Андрей Смецкой, представляющий интересы Константина Пономарева, заявил "Ъ", что как задержание, так и обыск у его клиента были проведены, по его мнению, с грубыми нарушениями законодательства. Как он утверждает, следственные действия продолжались без перерыва 28 часов, начиная с 21:30 6 июня. А все это время господину Пономареву якобы не давали "ни есть, ни спать". Он также утверждает, что при обыске офиса еще одного, не задержанного адвоката Константина Пономарева Павла Казареза на Тверской улице в Москве оперативники ФСБ "буквально разнесли кабинет", а потом вынесли все документы, связанные с судебным конфликтом с "Кубаньэнерго". "Попытки остановить этот процесс, нарушающий закон об адвокатуре, пресекались следователем",— сказал защитник. В результате за несколько дней до рассмотрения в Верховном суде жалобы "Кубаньэнерго" на решение суда в пользу господина Пономарева защита, по словам господина Смецкого, была лишена всех доказательств и аргументов. В любом случае Андрей Смецкой убежден, что спор между его доверителем и "Кубаньэнерго" является гражданско-правовым.

Что же касается эпизода о подкупе свидетелей, то он, уверен адвокат, основан на предположениях, "к тому же двухлетний срок давности по нему истек", уголовные дела о неуплате его клиентом налогов, напомнил адвокат, дважды прекращались прокуратурой Москвы, "а предъявлять обвинения по тем же обстоятельствам — это далеко за рамками уголовного права". Защита намерена обжаловать арест господина Пономарева, а также обратиться в службу собственной безопасности ФСБ с тем, чтобы она проверила законность действий сотрудников ведомства.

"Мы давно поняли, что "бизнес" господина Пономарева заключался в осуществлении различных махинаторских схем по созданию "доказательств" для судов с целью получения значительных средств от контрагентов в судебном или досудебном порядке",— заявил, в свою очередь, "Ъ" адвокат Владимир Михайлов, представляющий IKEA.

Сергей Сергеев, Владислав Трифонов, Юрий Сюн

Пресненский суд арестовал бизнесмена Константина Пономарева, который ранее засудил IKEA, получив от шведской компании 25 млрд руб. Бизнесмен обвиняется по шести статьям УК РФ, среди которых попытка особо крупного мошенничества при поставке генераторов в Крым, сообщает РИА «Новости». Бизнесмен заявил, что вину не признает и не намерен препятствовать расследованию. «Суть предъявленного мне обвинения не ясна, вину свою я не признаю», - заявил он.

Генераторы для Кубаньэнерго и сфальсифицированные штрафные санкции

Как полагает следствие, передает ТАСС, Пономарев организовал преступную схему хищения 5,5 млрд рублей, принадлежащих «Кубаньэнерго». Зная о мерах властей по организации электроснабжения в Крыму во время энергетической блокады, Пономарев предоставил в пользование энергокомпании 71 дизельный генератор для обеспечения Крыма электричеством.

Одновременно с этим Пономарев создал цепочку фиктивных документов, передающих генераторы в субаренду аффилированным с предпринимателем структурам. При этом, согласно условиям договора, такие действия облагались штрафными санкциями - потому как передавались в субаренду без согласования с арендодателем.

В дальнейшем бизнесмен обратился в Краснинский районный суд Смоленской области с иском о возврате генераторов. Суд, введенный в заблуждение показаниями Пономарева и документами, удовлетворил требования и обязал «Кубаньэнерго»в течение 5 месяцев осуществить возврат техники.

Однако Пономарев вновь обратился в суд, на этот раз требуя взыскать 4,2 млрд руб - за использование электрогенераторов в субаренде без его согласия, а еще 1,3 млрд рублей - в качестве процентов за использование чужих денежных средств. Довести до конца свой замысел Пономарев не смог. Суд не успел рассмотреть иск и позднее вернул его Пономареву, поскольку «Кубаньэнерго» обратилась в правоохранительные органы. По итогам проверок в отношении бизнесмена возбудили уголовное дело.

Тяжба с ИКЕА - бесконечная сага

Кроме того, претензии следствия вызвала тяжба бизнесмена с компанией IKEA. Конфликт Пономарева с шведской компанией длился с 2006 года - более 8 лет. Спор касается аренды 200 дизельных электростанций для энергоснабжения гипермаркетов в Санкт-Петербурге.

Бизнесмен обвинял шведскую компанию в том, что к 2008 году она перестала платить за их аренду. В свою очередь IKEA оспаривала договор аренды, указывая, в частности, что стоимость аренды генераторов была значительно выше среднерыночной. В 2010 году стороны заключили мировое соглашение, по которому бизнесмен получил компенсацию в 25 миллиардов рублей.

Однако затем предприниматель потребовал доплатить еще 33 млрд руб. Тогда Высший арбитражный суд России вынес вердикт, что все решения нижестоящих инстанций, которые отклонили претензии к «ИКЕА Мос», не подлежат пересмотру. Впрочем, на этом разбирательства не прекратилось.

В начале декабря 2016 года Краснинский суд по требованию Пономарева арестовал на счетах IKEA в России 9,3 млрд руб в качестве обеспечительных мер по новому иску. Решение вызвало большой резонанс и было отменено после вмешательства бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Тот заявил, что «подобные скандалы с крупной иностранной компанией негативно сказываются на инвестиционной привлекательности всей страны».

Дело «Пономарев vs IKEA» продолжается - Верховный суд РФ в январе 2017 года установил, что дело IKEA изначально должно было слушаться в подмосковных Химках - по месту регистрации компании, а не в поселке Красный Смоленской области, куда попало в нарушение норм подсудности. Кроме того, Краснинский суд рассматривал доказательства по делу без участия представителей IKEA, а также без привлечения компании назначал проведение экспертиз.

Наконец, в качестве отдельного эпизода в судах рассматривается история с фабрикацией Пономаревым в свой адрес клеветнических заявлений. Как следует из материалов дела, которое рассматривает в настоящее время Пресненский суд, в 2014 году Пономарев вместе с адвокатом Максимом Загорским создал искусственные доказательства якобы клеветы в собственный адрес.

Для этого адвокат подкупил двух человек, которые стали «свидетелем» и «обвиняемым» в рамках уголовного дела о клевете в адрес Пономарева. При этом «свидетелю» Загорский заплатил $20 000 долларов, «клеветнику» - $50 000. После закрепления нужных Пономареву сведений в приговоре одного из подмосковных судов (в рамках тяжбы с IKEA), он использовал их в других судебных процессах. Результат - Пономарев в настоящее время так же обвиняется по статье 1 ст. 309 УК РФ «Подкуп свидетеля или потерпевшего в целях дачи ими ложных показаний».

«Мы достаточно давно поняли, что «бизнес» Пономарева заключается в осуществлении различных махинаторских схем по созданию «доказательств» для судов с целью получения значительных средств от своих контрагентов в судебном или досудебном порядке», - заявил Владимир Михайлов, адвокат, представляющий ИКЕА в судах. В частности, по словам Михайлова, представителям IKEA было известно, что Пономарев привлек своих знакомых Власенко и Исаева, и, инициировав 5 гражданских и уголовных дел, добился вынесения актов, содержащих нужные ему выводы в отношении, в частности, IKEA.

«Любому грамотному юристу было очевидно что процесс срежиссирован, такие манипуляции попадают под целый ряд статей УК РФ. Мы добились признания тех актов незаконными, но прямых доказательств сговора у нас не было. Считаем, что раз было возбуждено дело, то правоохранительным органам удалось такие доказательства получить», - завил Михайлов.

Пономарев и дело Браудера

Пономарев так же выступает свидетелем по делу Уильяма Браудера - сооснователя фонда Hermitage Capital. В частности, Пономарев заявляет о причастности Браудера к налоговым махинациям. Основатель Hermitage Capital обвиняется в России в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствие считает, что он и юрист фонда Сергей Магнитский создали криминальную схему, в результате которой российский бюджет недополучил более 520 млн руб.